证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-29
天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于
2020 年 4 月 9 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》
的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （
）的《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的公告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
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