证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020-067
河南易成新能源股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2020 年 5 月 12 日下午 15:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和高
级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经公司董事会审议，同意选举董事王安乐先生为公司第五届董事会董事长，
任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（王安乐先生简历详
见附件）
《关于选举第五届董事会董事长的公告》、《独立董事关于第五届董事会第
六次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（二）审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事会审议，同意选举董事王安乐先生为公司第五届董事会战略委员
会主任委员、提名委员会主任委员，选举董事王少峰先生为公司第五届董事会审
计委员会委员，选举王文静先生为第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委
员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
补选后各专门委员会委员如下：
序号 专门委员会 委员 主任委员
1 战略委员会 王安乐、周志民、万善福、王文静、李新海 王安乐
2 提名委员会 王安乐、王文静、李新海 王安乐
3 审计委员会 张亚兵、王少峰、李新海 张亚兵
4 薪酬与考核委员会 李新海、张亚兵、周志民 李新海
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年五月十二日
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附件：
王安乐先生简历
王安乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，中共党员，
博士学位，正高级工程师，1987 年 9 月至 1991 年 9 月毕业于郑州工学院机械系
机械设计与制造专业；1991 年 9 月至 2002 年 3 月在神马股份原丝一厂、三厂工
作，历任技术员、工程师、副厂长（1997 年 10 月至 2000 年 6 月华中科技大学工
商管理专业工商管理硕士毕业）；2002 年 3 月至 2002 年 9 月任神马股份战略管理
部部长；2002 年 9 月至 2007 年 12 月历任神马集团投资管理部部长、发展战略研
究与投资部（技术中心）部长；2007 年 12 月至 2015 年 7 月任神马博列麦气囊丝
制造公司总经理（2001 年 9 月至 2008 年 12 月华中科技大学管理学院管理科学与
工程专业管理学博士毕业）；2015 年 7 月至 2020 年 4 月任神马股份帘子布公司总
经理、党委副书记；2020 年 4 月至今任中国平煤神马集团副总工程师、新能源新
材料事业部部长、河南易成新能源股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告日，王安乐先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东
中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失
信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
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