手机端
当前位置:爱约股 > 股票公告 > 半导体 > 长电科技第七届董事会第四次临时会议决议公告

长电科技第七届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码:600584             证券简称:长电科技         编号:临 2020-001



                   江苏长电科技股份有限公司
            第七届董事会第四次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于 2020 年 1 月 13
日以通讯方式发出通知,于 2020 年 1 月 21 日以电话会议的方式召开,本次会议
应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,董事高永岗先生授权委托周子学先生出席
会议并代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
       (一)逐项审议通过了《关于公司 2020 年度投资事项的议案》
    1、关于公司 2020 年度固定资产投资计划的议案
    为达成 2020 年公司经营目标,并适度提前准备未来生产经营所需的基础设
施建设,公司 2020 年固定资产投资计划安排 30 亿元人民币。投资主要用途包括:
重点客户产能扩充 14.3 亿元人民币,其他零星扩产 6.8 亿元人民币,日常维护
5.9 亿元人民币,降本改造、自动化、研发以及基础设施建设等共 3.0 亿元人民
币。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、关于终止子公司星科金朋半导体(江阴)有限公司在江阴综合保税区建
设集成电路测试厂的议案
    经公司第六届董事会第十六次会议、2017 年年度股东大会审议,同意子公
司星科金朋半导体(江阴)有限公司(以下简称“JSCC”)在江阴综合保税区设
立全资子公司,为国际大客户建设集成电路测试厂,项目总投入约 15 亿元人民
币。根据会议决议,公司在江阴综合保税区设立星科金朋集成电路测试(江阴)
有限公司(以下简称“JSCT”),并购入土地约 85 亩,缴纳土地款契税等相关费
用共计 3,498.87 万元人民币。截至目前,该测试厂房尚未开工建设。
    经与大客户充分沟通,鉴于国际贸易摩擦的影响及其自身因素,其后续专项
测试订单增量较少,JSCC 目前的产能可满足其订单量,因此,短期内无在综保
区建设集成电路测试厂的需求。为减少投资损失,公司拟终止本投资项目,不再
建设该测试厂房,由政府收储已购两块土地,并注销 JSCT。经公司财务初步测
算,本次投资损失不超过 700 万元人民币。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (二)审议通过了《关于公司拟在上海设立全资子公司的议案》
    为突破长电科技在发展过程中遇到的一系列瓶颈与限制,并充分依托上海作
为金融中心、人才中心和高科技研发中心的区位优势,根据公司战略发展方向,
拟在上海设立全资子公司(拟定名称:长电科技控股有限公司),注册资本为
21,000 万元人民币,将财务、销售、研发等总部核心功能部分向上海转移。
    公司设立后,将由母公司长电科技授权长电科技控股有限公司代表其行使长
电科技部分总部职能,范围涵盖长电科技国内各分公司和星科金朋国内外各分支
机构。长电科技总部部分管理人员逐步转移至上海,并继续保留江阴长电科技总
部的部分相关职能。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告!


                                          江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年一月二十二日

分享至:

相关推荐

股票推荐公式