证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-022
福州瑞芯微电子股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：福建省福州市鼓楼区湖滨路 158 号福州西湖大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《2019 年度利润分配预案》的议案 √
5 关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案 √
6 关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案 √
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
8 关于 2020 年度董事薪酬方案的议案 √
9 关于 2020 年度监事薪酬方案的议案 √
10 关于变更公司注册资本及公司类型的议案 √
11 关于变更公司名称的议案 √
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
15 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
20 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2020 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议及第二
届监事会第四次会议审议通过。详见 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》的公告信息。
2、特别决议议案：议案 10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603893 瑞芯微 2020/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020 年 5 月 11 日 上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 18 号
楼一楼
（三）登记方式
1、个人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可采用邮件或传真方式登记：在邮件或传真上需写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，请注
“股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 18 号
楼
2、联系电话：0591-86252506
3、传真：0591-86252506
4、邮箱：ir@rock-chips.com
5、联系人：翁晶
（二）会议费用
本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人膳食住宿及交通
费用自理。
特此公告。
福州瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
福州瑞芯微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 13 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019 年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019 年度利润分配预案》的议案
5 关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于 2020 年度董事薪酬方案的议案
9 关于 2020 年度监事薪酬方案的议案
10 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
11 关于变更公司名称的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于修订《独立董事工作制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
