证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-017
福州瑞芯微电子股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
福州瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议的会议通知和材料于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议
于 2020 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席洪波先生主持。本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 204,707,014.67 元，其中，母公司 2019 年度实
现 净 利 润 213,370,266.38 元 ， 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
21,337,026.64 元后，2019 年当年实际可供股东分配利润为 192,033,239.74 元，截
至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 584,634,432.25 元，资本
公积 709,181,745.72 元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际
经营发展情况等因素，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：
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以 2019 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 144,298,000.00 元。
上 述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本
412,280,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度利润分配预案实施股
权登记日的总股本计算为准。
经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2018-2020 年）》的规
定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期
利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我
们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意公司将《关于的议案》提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年度利润
分配预案公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司 2019 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内
部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2019 年年
度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
（2）年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
（3）公司全体监事保证公司 2019 年年度报告报告全文及其摘要所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文同日刊登在上海证
券交易所网站（），《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年年度
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报告摘要》同日刊登上海证券交易所网站（）及公司指定法定信
息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次公司将闲置自有资金进行现金管理的事项，不影
响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的
收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》
等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度
的规定和要求履行了必要的审批程序，我们同意《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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7、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福州瑞芯微电子股份有限公司监事会
2020 年 4 月 23 日
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