证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-016
福州瑞芯微电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福州瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议通知和材料于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理
人员发出，会议于 2020 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召
开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 204,707,014.67 元，其中，母公司 2019 年度实
现 净 利 润 213,370,266.38 元 ， 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
21,337,026.64 元后，2019 年当年实际可供股东分配利润为 192,033,239.74 元，截
至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 584,634,432.25 元，资本
1
公积 709,181,745.72 元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际
经营发展情况等因素，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：
以 2019 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 144,298,000.00 元。
上 述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本
412,280,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度利润分配预案实施股
权登记日的总股本计算为准。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年度利润
分配预案公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
5、审议通过《关于及其摘要的议案》
公司 2019 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管
理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2019 年年度报
告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
公司全体董事保证公司 2019 年年度报告报告全文及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文同日刊登在上海证
券交易所网站（），《福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年年度
报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定法定
信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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6、审议通过《关于的议案》
《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文同日刊登在上海证券交
易所网站（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于的议案》
《2019 年度独立董事述职报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最
大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过
150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资
理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上
述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会提
请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意为提高公司闲置募集资金的使用效率、增加资金收益，实现
股东利益最大化，在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下，使用
额度不超过 33,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理
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财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额
度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会同意授
权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
10、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
11、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
12、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注
册资本及类型、名称及修订的公告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于变更公司名称的议案》
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注
册资本及类型、名称及修订的公告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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14、审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注
册资本及类型、名称及修订的公告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
15、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
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公司董事会决定于 2020 年 5 月 13 日下午 14:00 在福州西湖大酒店（湖滨路
158 号）召开公司 2019 年年度股东大会，提请股东大会对上述议案 1、3-5、7-8、
10、12-21 以及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于的议案》、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》及《关于修订的议案》进行审议。
公司关于召开 2019 年年度股东大会的具体事宜详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》的《福州瑞芯微电子股份有限公司关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福州瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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