圣农发展：关于续聘公司2020年度审计机构的公告

证券代码：002299             证券简称：圣农发展          公告编号：2020-019




                     福建圣农发展股份有限公司

              关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年
3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年
度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构，
审计业务收费人民币 200 万元（不含税）。该所为本公司提供 2019 年年报审计
服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行
一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人
员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，
已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为公
司提供 2020 年报审计服务。
    二、拟聘任会计师事务所基本信息

    1、机构信息

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12
月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22
号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全
球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。
    该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制
体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

    承办分支机构信息：

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于 2018 年 12 月 18 日，注册地址为厦门
火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证券
服务业务的经验。

    2、人员信息

    截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工 3,051
人。其中，合伙人 106 人，含首席合伙人 1 人；注册会计师 860 人，全所共有
2,853 人从事过证券服务业务。

    拟签字注册会计师李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供服务，
从事证券业务审计超过 20 年；

    拟签字注册会计师林宗揆，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计
服务，从事证券业务审计 6 年。

    3、业务信息

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，
其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年
为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；
对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

    4、职业信息

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，
从事证券业务审计超过 20 年。
    项目质量控制负责人：陈凯，中国注册会计师，2003 年开始从事审计业务，
拥有多年证券服务业务及项目质控控制复核工作经验。

    拟签字注册会计师林宗揆，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计
服务，从事证券业务审计 6 年。

    项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、
具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

    5、诚信记录

    近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），
即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施
决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，
认为其 2019 年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，且具
有执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能
力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性。
为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此
事项发表了如下意见：

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会
计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资
格。其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业
服务能力，满足公司需求。同意《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，
并同意公司将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

    独立董事对该事项发表的独立意见如下：

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会
计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资
格，其在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，其审计
团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，
满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意《关于续聘公司
2020 年度审计机构的议案》。

    （三）董事会审议程序

    公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
案》。经审核，董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公
司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审
计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

    2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前同意函；

    3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    4、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。

    特此公告。

                                           福建圣农发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二〇二〇年三月二十八日