中宠股份：关于2019年年度股东大会决议的公告

证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2020-047
债券代码：128054             债券简称：中宠转债



                      烟台中宠食品股份有限公司
                关于 2019 年年度股东大会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。


       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    ①现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）14:30；

    ②网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 28

日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十一次会议决

议）

    （5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，

会议召开程序合法、合规。
                                          1
证券代码：002891             证券简称：中宠股份                公告编号：2020-047
债券代码：128054             债券简称：中宠转债

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份

108,645,263 股，占上市公司总股份的 63.9026％。其中：通过现场投票的股东 3

人，代表股份 108,645,263 股，占上市公司总股份的 63.9026％。通过网络投票的

股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    （2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投

票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。其中：通过现场

投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票

的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人

员列席会议。

    二、会议的审议情况

    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决

方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其


                                           2
证券代码：002891             证券简称：中宠股份                公告编号：2020-047
债券代码：128054             债券简称：中宠转债

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其


                                           3
证券代码：002891             证券简称：中宠股份                公告编号：2020-047
债券代码：128054             债券简称：中宠转债

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于预计公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的议案》；

    表决结果：同意 87,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中关联股东日

本伊藤株式会社回避表决。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                           4
证券代码：002891             证券简称：中宠股份                公告编号：2020-047
债券代码：128054             债券简称：中宠转债

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、审议通过了《关于的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    13、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    14、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其


                                           5
证券代码：002891             证券简称：中宠股份                公告编号：2020-047
债券代码：128054             债券简称：中宠转债

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    15、审议通过了《关于的议案》。

    表 决 结 果 ： 同 意 108,645,263 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。

    该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法

规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资

格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性

文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《烟台中宠食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2019 年年度股东

大会法律意见书》。

    特此公告。

                                                  烟台中宠食品股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2020 年 4 月 29 日




                                           6