海大集团：第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002311            证券简称：海大集团          公告编号：2020-023
债券代码：128102            债券简称：海大转债



                     广东海大集团股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2020 年 4 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2020 年 4 月 8
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加
会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：


       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于及其摘要的议案》。
    《公司 2019 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（）。《公司 2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（），公告编号：2020-022。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


       二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    《公司 2019 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（）。
    公司独立董事桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生分别提交了《2019 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
    《2019 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。


    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    《公司 2019 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019
年度利润分配预案的议案》。
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司（母公司）
2019 年度实现净利润 1,156,770,766.52 元，按净利润 10%计提法定盈余公积金
115,677,076.65 元，不提取任意公积金，截至 2019 年 12 月 31 日可供股东分配的
利润为 3,068,374,960.79 元。
    基于 2019 年度经营及盈利状况良好，结合公司业务规模及未来发展所需及
广大投资者的合理诉求和持续回报股东，公司制定 2019 年度利润分配预案：公
司拟以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按每 10 股派发现
金股利 3.50 元（含税），拟派发现金总额不超过公司（母公司）2019 年 12 月 31
日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度。
    上述利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益。分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》以及公
司《未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、
合理性，分配预案符合公司分配政策。
    公司独立董事发表独立意见：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑到对投
资者的回报，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，
同意 2019 年度利润分配预案。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    独立董事对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
    1、经了解、核查，公司不断完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度
符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程
中的各类风险，并能够有效地贯彻执行。
    2、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控
制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
    《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（）。


    七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（）。


    八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    《公司 2019 年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（）。
    九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于大信集
团未完成业绩承诺应实施业绩补偿的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于大信集团
未完成业绩承诺应实施业绩补偿的的公告》，公告编号：2020-025。


    十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年日常关联交易的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于 2020 年日
常关联交易的公告》，公告编号：2020-026。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。
    公司董事田丽女士、程琦先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董
事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》，公告编号：2020-027。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    十二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股权
激励计划符合解锁条件的议案》。
    公司董事田丽女士、程琦先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董
事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于股权激励
计划符合解锁条件的公告》，公告编号：2020-029。
    十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
    《公司 2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（）。《公司 2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（），公告编号：2020-030。


    十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，公告编号：2020-031。


    十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2020-032。


    十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-033。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2019 年年度股东大会的议案》。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》，公告编号：2020-035。


    特此公告。




                                         广东海大集团股份有限公司董事会
                                            二 O 二 O 年四月二十一日