农产品：第八届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2020－037


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 16:30 在时代科技大厦

东座 13 楼吉农会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，应到监事

4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

    一、关于 2019 年度监事会工作报告的议案

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于 2019 年度监事薪酬的议案

    公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报

告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前

报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、

补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公

司获得的报酬合计金额。

    2019 年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：
                                                                                单位：万元
                                                扣除公司为其
                                   从公司获得
                                                缴交五险两金
序号    姓 名          职 务       的报酬总额                              备       注
                                                后的报酬总额
                                     （含税）
                                                  （含税）
 1      曹 宇         监事会主席     50.00         50.00

 2      王道海          监事           -             -         不在公司领取报酬

 3      林映文         职工监事      65.64         53.17       含部分 2018 年绩效薪酬

 4       叶琴          职工监事      41.58         33.02                        -

                                                               含部分 2018 年绩效薪酬
 5      陈凤华        原职工监事     37.69         30.33
                                                               2019 年 7 月辞去职务

 6      廖红丽         原监事        51.76         40.63       含部分 2018 年绩效薪酬

       注：以上在公司有担任内部职务的监事的绩效薪酬为预发薪酬，剩余绩效薪酬的金额待后续

       核算后确定。

             本议案逐项审议并表决。

             对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：

        赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

             对陈凤华、廖红丽薪酬的表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃

        权 0 票。



            三、关于 2019 年度财务报告的议案

            表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



            四、关于 2019 年度利润分配预案的议案

            表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



             五、关于 2019 年度计提及转回资产减值准备的议案
    监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合

法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   六、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   七、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   八、关于 2019 年度内部控制评价报告的议案

   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制

日常监督和专项监督的基础上，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控

制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

   监事会认为，公司 2019 年度内部控制评价客观地反映了公司内

部控制的实际情况。

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   九、关于 2019 年度内控体系工作报告的议案

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十、关于 2019 年度报告及其摘要的议案

   经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十一、关于 2020 年第一季度报告的议案

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述一、二、三、四、七、十议案尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                      监         事   会

                                    二〇二〇年四月二十九日