农产品：关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码：000061         证券简称：农产品         公告编号：2020-045

             深圳市农产品集团股份有限公司
            关于2019年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

4 月 27 日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十

三次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该预案尚需提交

公司 2019 年度股东大会审议，具体情况如下：

     一、2019 年度利润分配预案

     经审计，2019 年度，2019 年度，公司合并报表实现归属于母公

司 的 净 利 润 为 310,169,369.16 元 ， 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润

337,140,991.04 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10%

的法定盈余公积 33,714,099.10 元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报

表可供股东分配的利润为 420,569,043.15 元，母公司可供分配利润为

728,959,332.09 元，

     根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司 2019 年

度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,696,964,131 股为基数，拟

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计拟派发红利

101,817,847.86 元 ， 占 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润

310,169,369.16 元的 32.83%。实施后母公司剩余的可供分配的利润

为 627,141,484.23 元。本年度暂不进行资本公积金转增股本。
         二、利润分配预案的其他说明

         根据《公司章程》规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不

少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司近三年（包

含本报告期）普通股现金分红情况表：
                                                                                    单位：元

              分配方案                        分红年度合并报表中归属   占合并报表中归属于母公司
分红年度                     现金分红金额
              （含税）                           于母公司的净利润           的净利润的比率

            每 10 股派发现
  2019                       101,817,847.86       310,169,369.16               32.83%
            金红利 0.60 元
            每 10 股派发现
  2018                       16,969,641.31         42,767,102.22               39.68%
            金红利 0.10 元
            每 10 股派发现
  2017                       84,848,206.55         13,892,078.69               610.77%
            金红利 0.50 元

         2019 年度，公司的现金分红比例为 32.83%，本次公司的现金分

红比例与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

         三、利润分配预案的合法性、合规性

         上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、

经营管理和中长期发展等因素，符合《公司法》、《企业会计准则》、

中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深

圳证券交易所《主板监管业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事

宜》（2019 年 1 月修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

（2020 年修订）及《公司章程》等相关规定。

         四、独立董事会意见

         独立董事认为，公司 2019 年度利润分配预案合理考虑了所处行

业特点、公司发展阶段、经营管理和盈利水平等因素，符合公司利润
分配政策，决策程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司

及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司 2019 年度利润

分配预案，并同意将其提交公司 2019 年度股东大会审议。

    五、相关风险提示

    本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在

不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十五次会议决议

    2、公司第八届监事会第二十三次会议决议

    3、独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

    特此公告。




                               深圳市农产品集团股份有限公司

                                      董     事        会

                                   二○二○年四月二十九日