罗牛山：关于2019年度非公开发行A股股票预案二次修订说明的公告

证券代码：000735          证券简称：罗牛山     公告编号：2020-039


                罗牛山股份有限公司
       关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案
                二次修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 12 月 30 日，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”
或“罗牛山”） 召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019
年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关
的议案。2020 年 03 月 24 日公司召开第九届董事会第六次临时会议，
审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》、关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案（修订稿）》
等与本次非公开发行股票相关的议案。
    鉴于公司 2020 年第二次临时股东大会未审议通过《关于调整公
司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司 2019 年
度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关的议案，根据
《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开
发行股票实施细则》（2020 年修订）的相关规定，公司于 2020 年 5
月 12 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于二次
调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司
2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关
议案。2019 年度非公开发行 A 股股票预案的二次修订主要情况如下：
  预案章节         章节内容                   修订情况
                                1、更新本次非公开发行的决策程序；
特别提示       特别提示         2、调整本次非公开发行对象及认购方
                                式和限售期等，删除控股股东罗牛山集
                                                                1
                                 团有限公司认购情况。
                                 删除《附生效条件的股份认购协议》和
释义           释义
                                 《股份认购协议之补充协议》。
               二、（二）本次
               非公开发行股      更新 2019 年度相关财务数据。
               票的目的
               三、本次非公开
                                 调整本次非公开发行对象及认购方式、
               发行股票方案
                                 限售期等。
               概况
               四、发行对象与    二次调整发行对象，删除控股股东罗牛
               公司关系          山集团有限公司认购情况。
               五、本次发行是
第一节 本次                      调整本次非公开发行对象，删除关联交
               否构成关联交
非公开发行股                     易情况。
               易
票方案概要
               六、本次发行是    1、更新持股比例；
               否导致公司控      2、调整测算本次非公开发行完成后认
               制权发生变化      购对象及其一致行动人的持股比例。
               八、本次发行方
               案已取得有关
               主管部门批准
                                 更新本次非公开发行的决策程序。
               的情况以及尚
               需呈报批准的
               程序
第二节 发行
对象的基本情                     调整本次非公开发行对象。
况
原“第三节
附生效条件的
股份认购协议                     删除本节，以下章节序号重新排序。
及补充协议的
内容摘要”
第 三 节 董 事 二、本次募集资
会关于本次募 金 投 资 项 目 的   更新募投项目进展情况和环评情况等。
集资金使用的 具体情况
                                                                2
可行性分析
             五、公司负债结
             构是否合理，是
             否存在通过本
第四节 董事 次发行大量增
会关于本次发 加负债（包括或
                               更新 2019 年末的相关财务数据。
行对公司影响 有 负 债 ） 的 情
的讨论分析   况，是否存在负
             债比例过低、财
             务成本不合理
             的情况
第五节 董事
             二、最近三年公
会关于公司利
             司 利 润 分 配 情 更新公司最近三年现金股利分配情况。
润分配情况的
             况
说明
第七节 本次
非公开发行摊 一、本次非公开
薄即期回报对 发 行 摊 薄 即 期
                               调整测算本次非公开发行摊薄即期回
公司主要财务 回 报 对 公 司 主
                               报对公司主要财务指标影响。
指标的影响及 要 财 务 指 标 的
公司采取的措 影响分析
施
    特此公告。




                                          罗牛山股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2020 年 5 月 12 日




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