罗牛山：第九届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2020-031



                罗牛山股份有限公司
        第九届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 27
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第八次临时会议的通知。会议于 2020 年 04 月 29 日以通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2020 年第一季度报告全文及正文》。
    通过对公司 2020 年第一季度报告全文及正文的审议，董事保证：
公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告全文》及《2020
年第一季度报告正文》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。
    董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
年度审计机构,总费用为 105 万元（其中：财务审计机构费用为 70 万
元，内部控制审计机构费用为 35 万元），因审计发生的差旅费由公司
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另外承担。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    具体详见公司同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的变更，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整
事项。因此，同意本次会计政策变更。
    具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    具体详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通
知》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第八次临时会议决议；
    2、独立董事对第九届董事会第八次临时会议有关事项的事前认
可意见和独立意见。
    特此公告。




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                                                董 事 会
                                             2020 年 04 月 29 日




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