罗牛山：关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2020-027


              罗牛山股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日在
《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于
召开2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-021)。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关
规定，现发布关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 10 日（周五）下午 14:50
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 4 月 10 日（周五）交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（）进行网络投票的具体时间为：2020
年 4 月 10 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 01 日

                                                               1
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2020 年 4 月 01 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
司1216会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    2、审议《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》；
    3、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》;
    4、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案》；
    5、审议《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股
份认购协议及补充协议的议案》；
    6、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
    7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    8、审议《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》；
    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公
开发行 A 股股票相关事项的议案》；
    10、审议《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》；
    11、审议《关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案》；
    12、审议《关于预计对全资子公司及其下属全资企业申请贷款及
提供担保的议案》；
    13、审议《关于变更公司经营范围及修改的议案》。

                                                               2
    其中：属于需逐项表决的议案为第 2 项议案；第 1-10 项议案和
第 13 项议案需经股东大会特别决议审议通过。
    第 1-8 项议案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过。
第 5 项、第 9 项和第 10 项议案已经公司第九届董事会第四次临时会
议审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（）的《第九届董事会第四
次临时会议决议公告》和《第九届董事会第六次临时会议决议公告》
等相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会议案编码一览表
                                                             备注
提案编码             提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                           以投票
    100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
非累积投
  票提案
           关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
  1.00                                                        √
           案
           关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票   √作为投票对象的
  2.00
           方案的议案                                  子议案数：（10）
  2.01     发行股票的类型和面值                              √
  2.02     发行股票的数量                                    √
  2.03     发行方式和发行时间                                √
  2.04     发行对象及认购方式                                √
  2.05     定价基准日、发行价格和定价原则                    √
  2.06     限售期                                            √
  2.07     募集资金数量与用途                                √
  2.08     本次非公开发行股票前滚存利润的安排                √
  2.09     决议的有效期                                      √
  2.10     上市地点                                          √
           关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案
  3.00                                                        √
           （修订稿）的议案
           关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票涉及
  4.00                                                        √
           关联交易事项的议案
           关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件
  5.00                                                        √
           生效的股份认购协议及补充协议的议案
           关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集
  6.00                                                        √
           资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
  7.00     关于前次募集资金使用情况报告的议案                 √

                                                                      3
            关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
  8.00      回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）   √
            的议案
            关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019
  9.00                                                   √
            年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案
 10.00      未来三年股东回报规划（2020-2022 年）         √
 11.00      关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案       √
            关于预计对全资子公司及其下属全资企业申
 12.00                                                   √
            请贷款及提供担保的议案
            关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的
 13.00                                                   √
            议案
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2020 年 4 月 07 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2020 年 4 月 07 日下午 17:30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、王晓曼
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
    邮 编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    7、鉴于疫情影响尚未完全解除，在防控期间建议各股东尽量通
过网络等非现场方式投票。

                                                               4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统  参加网络投票（具体操作流
程详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第四次临时会议决议；
    2、第九届监事会第三次会议决议；
    3、第九届董事会第六次临时会议决议；
    4、第九届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                          罗牛山股份有限公司
                                              董 事    会
                                              2020 年 4 月 3 日




                                                              5
附件1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 4 月 10 日（周五）的交易时间，即 9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 10 日（周五）
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统  规则指
引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                                                              6
附件2：
                             授权委托书

    兹委托               先生/女士（身份证号：                         ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权：
                                                 备注     同意 反对 弃权
                                               该列打勾
提案编码               提案名称
                                               的栏目可
                                               以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
           提案
非累积投
  票提案
           关于公司符合非公开发行 A 股股票
 1.00                                             √
           条件的议案
           关于调整公司 2019 年度非公开发                 作为投票对象的子
 2.00                                             √
           行 A 股股票方案的议案                            议案数：（10）
 2.01      发行股票的类型和面值                   √
 2.02      发行股票的数量                         √
 2.03      发行方式和发行时间                     √
 2.04      发行对象及认购方式                     √
 2.05      定价基准日、发行价格和定价原则         √
 2.06      限售期                                 √
 2.07      募集资金数量与用途                     √
           本次非公开发行股票前滚存利润的         √
 2.08
           安排
 2.09      决议的有效期                           √
 2.10      上市地点                               √
           关于公司 2019 年度非公开发行 A 股
 3.00                                             √
           股票预案（修订稿）的议案
           关于公司 2019 年度非公开发行 A 股
 4.00                                             √
           股票涉及关联交易事项的议案
           关于公司与罗牛山集团有限公司签
 5.00      署附条件生效的股份认购协议及补         √
           充协议的议案
           关于公司 2019 年度非公开发行 A 股
 6.00      股票募集资金使用的可行性分析报         √
           告（修订稿）的议案
           关于前次募集资金使用情况报告的
 7.00                                             √
           议案
           关于 2019 年度非公开发行 A 股股票
 8.00                                             √
           摊薄即期回报及采取填补措施、相
                                                                         7
            关主体承诺（修订稿）的议案
            关于提请股东大会授权董事会全权
  9.00      办理 2019 年度非公开发行 A 股股票  √
            相关事项的议案
            未来三年股东回报规划（2020-2022
  10.00                                        √
            年）
            关于公司剥离房地产业务暨关联交
  11.00                                        √
            易的议案
            关于预计对全资子公司及其下属全
  12.00                                        √
            资企业申请贷款及提供担保的议案
            关于变更公司经营范围及修改《公
  13.00                                        √
            司章程》的议案
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。）


    委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人持有股数：
    股东账号：
    本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会会议结束。




                                委托人签章：
                                法定代表人签字：
                                 签署日期：            年     月    日




                                                                      8