傲农生物第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603363          证券简称：傲农生物            公告编号：2020-071




             福建傲农生物科技集团股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十四次会议于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的

方式召开，会议通知和材料已于 2020 年 4 月 29 日以专人送达、电子邮件或即时

通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），公

司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合

法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订项目投资协议书的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意公司与沾化城北工业园管理服务中心签订的项目投资协议书，公司在沾

化经济开发区投资建设 50 万头生猪产业一体化项目所配套的屠宰及食品加工项

目，项目总投资预计为 5 亿元人民币。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日披露在上海证券交易所网站

（）的《关于签订项目投资协议书的公告》（公告编号：2020-063）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意公司与厦门国贸农产品有限公司共同投资设立厦门国贸傲农农产品有

限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料

原料批发等业务。目标公司注册资本 20,000 万元，由公司认缴出资 9,800 万元，

占注册资本 49%。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（）的《关

于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2020-072）。

    （三）审议通过《关于授权公司管理层审批 2020 年度对外捐赠事宜的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意授权公司管理层对公司及下属控股公司 2020 年度累计不超过人民币

500 万元的对外捐赠事项进行审批，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起

12 个月。

    （四）审议通过《关于提请择日召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议

案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意择日召开 2020 年第四次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会

审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
特此公告。




             福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                    2020 年 5 月 9 日