金新农：2019年度股东大会会议决议公告

证券代码：002548           证券简称：金新农            公告编号：2020-087
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
                   2019 年度股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日交易
日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9：
15 至 2020 年 5 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
    3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：公司董事长刘锋先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决
议合法有效。


    二、会议出席情况
                                     1
    出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份数 133,646,676 股，占
公司有表决权股份总数的 31.8746%。
    其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
133,356,576 股，占公司有表决权股份总数的 31.8054%。
    通过网络和交易系统投票的股东 14 人，代表股份 290,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0692%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、其他部分高级管理人员
以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况

    本次股东大会共审议了 26 个议案，除议案 1-12、议案 20 及议案 25-26 外，其
他议案均属于特别决议事项，均获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上审
议通过。除议案 1-9、议案 11、议案 14、议案 19-21、议案 23 及议案 25 外，其他议
案涉及关联交易，关联股东均已对其涉及的关联交易的议案回避表决；持有公司股份
的公司董事、监事及高级管理人员均已对议案 12 回避表决。其余议案均获得出席会
议的股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，具体表决情况如下：

    1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
    总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。
    反对49,500股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0370%。
    弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理
人有效表决权股份总数的0.0031%。
    中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.0631％；弃权4,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4133％。
    2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
    总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。
                                    2
    反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《2019年度报告全文及其摘要》
    总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。
    反对49,500股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0370%。
    弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理
人有效表决权股份总数的0.0031%。
    中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.0631％；弃权4,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4133％。
    4、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》
    总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。
    反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过《2019年度利润分配方案》
    总表决结果为：同意133,609,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9724%。
                                   3
    反对36,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0276%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意253,200股，占出席会议中小股东所持股份的
87.2802%；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的12.7198％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。
    反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交
易预计的议案》
    总表决结果为：同意133,570,976股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9434%。
    反对75,700股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0566%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意214,400股，占出席会议中小股东所持股份的
73.9055%；反对75,700股，占出席会议中小股东所持股份的26.0945％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》


                                   4
    总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。
    反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
    总表决结果为：同意133,593,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9599%。
    反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0401%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
    总表决结果为：同意94,236,500股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9432%。
    反对53,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0568%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意236,500股，占出席会议中小股东所持股份的
81.5236%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.4764％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    11、审议通过《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
                                   5
    总表决结果为：同意133,570,976股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9434%。
    反对75,700股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0566%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意214,400股，占出席会议中小股东所持股份的
73.9055%；反对75,700股，占出席会议中小股东所持股份的26.0945％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    12、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    总表决结果为：同意133,528,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9449%。
    反对73,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0551%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意171,500股，占出席会议中小股东所持股份的
69.9714%；反对73,600股，占出席会议中小股东所持股份的30.0286％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    13、审议通过《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
    总表决结果为：同意39,573,076股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.8144%。
    反对73,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.1856%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意216,500股，占出席会议中小股东所持股份的
74.6294%；反对73,600股，占出席会议中小股东所持股份的25.3706％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    14、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
                                   6
    总表决结果为：同意133,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9077%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0923%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974%；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    15、审议通过《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议
之补充协议的议案》
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3110%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974%；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    16、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议
案》
    议案16.01：发行股票的种类、面值、上市地点
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对119,200股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3007%。
    弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理
人有效表决权股份总数的0.0103%。


                                   7
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974％；反对119,200股，占出席会议中小股东所持股份的41.0893％；弃权4,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4133％。
    议案16.02：发行方式和发行时间
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3110%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案16.03：发行对象、发行规模及认购方式
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3110%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案16.04：发行股份的价格及定价原则
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3110%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
                                    8
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案16.05：发行数量
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3110%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案16.06：限售期
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3110%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案16.07：本次发行前公司滚存利润分配安排
    总表决结果为：同意39,550,976股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.7586%。
    反对95,700股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.2414%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
                                  9
    中小投资者表决结果：同意194,400股，占出席会议中小股东所持股份的
67.0114％；反对95,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.9886％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案16.08：募集资金数量及用途
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3110%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案16.09：本次发行的决议有效期
    总表决结果为：同意39,523,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.6890%。
    反对123,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.3110%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意166,800股，占出席会议中小股东所持股份的
57.4974％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的42.5026％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    17、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
    总表决结果为：同意39,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.7077%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.2923%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
                                    10
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    18、逐项审议通过《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的的议案》
    议案18.01：关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
    总表决结果为：同意39,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.7077%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.2923%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案18.02：关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
    总表决结果为：同意39,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.7077%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.2923%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案18.03：关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案


                                  11
    总表决结果为：同意133,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9133%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0867%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案18.04：关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
    总表决结果为：同意39,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.7077%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.2923%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案18.05：关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
    总表决结果为：同意39,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.7077%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.2923%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。



                                  12
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    19、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
    总表决结果为：同意133,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9133%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0867%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    20、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决结果为：同意133,550,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9282%。
    反对95,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0718%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意194,200股，占出席会议中小股东所持股份的
66.9424％；反对95,900股，占出席会议中小股东所持股份的33.0576％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    21、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关
主体承诺（修订稿）及风险提示的议案》
    总表决结果为：同意133,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9133%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0867%。
                                  13
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    22、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
    总表决结果为：同意39,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.7077%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.2923%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    23、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票具体事宜的议案》
    总表决结果为：同意133,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9133%。
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0867%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    24、审议通过《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式
增持公司股份（修订）的议案》
    总表决结果为：同意39,530,776股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.7077%。
                                  14
    反对115,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.2923%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意174,200股，占出席会议中小股东所持股份的
60.0483％；反对115,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.9517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    25、审议通过《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产
品的议案》
    总表决结果为：同意133,558,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9339%。
    反对88,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0661%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意201,800股，占出席会议中小股东所持股份的
69.5622％；反对88,300股，占出席会议中小股东所持股份的30.4378％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    26、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    总表决结果为：同意133,578,376股，占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的99.9489%。
    反对68,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0511%。
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有
效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意221,800股，占出席会议中小股东所持股份的
76.4564％；反对68,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.5436％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    公司独立董事在本次股东大会上就2019年度工作情况进行了述职。


                                  15
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出
具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。


    五、备查文件
    1、深圳市金新农科技股份有限公司《2019 年度股东大会决议》；
    2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科
技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                    深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年五月十二日




                                   16