金新农：第四届监事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码：002548           证券简称：金新农         公告编号：2020-077
债券代码：128036           债券简称：金农转债


                深圳市金新农科技股份有限公司
        第四届监事会第四十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
监事会第四十次（临时）会议通知于 2020 年 4 月 21 日以邮件、电话、微信等方
式发出，并于 2020 年 4 月 24 日上午 10 点在光明区金新农大厦会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
其中股东代表监事刘焕良先生、职工监事张颖女士以现场方式出席，其余监事以
通讯方式出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会
监事认真审议，表决通过了如下决议：



    一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年
第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020 年第一季度报告全文及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    二、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转
让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为公司本次转让子公司股权系基于进一步优化资源配置，
实现公司战略聚焦的需要，有利于公司利用本次交易现金流结合公司战略规划，
以“自繁自养”+“轻资产”模式快速扩大养殖规模，符合公司全体股东的利益，
同意本次股权转让事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                    深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                                二〇二〇年四月二十四日