金新农：第四届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002548           证券简称：金新农            公告编号：2020-076
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
       第四届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会第五十三次（临时）会议通知于 2020 年 4 月 21 日以邮件、电话、微信等
方式发出，并于 2020 年 4 月 24 日上午 9：30 在光明区金新农大厦会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，
现场出席董事为刘锋先生、陈俊海先生、杨华林先生；其他董事以通讯方式出席，
会议由董事长刘锋先生主持。公司部分监事、董事会秘书及部分高级管理人员现
场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020
年第一季度报告全文及正文》
    《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》详见巨潮资
讯网（），《2020 年第一季度报告正文》同时刊登于 2020
年 4 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    为进一步优化资源配置，实现战略聚焦，同意公司将控股子公司洛阳金新农
新大饲料有限公司（以下简称“洛阳金新农”）65%股权以人民币 3,200 万元转
让给河南省新大牧业股份有限公司，本次转让完成后公司不再持有洛阳金新农股


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权，洛阳金新农不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见 2020 年 4 月 25 日刊
登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（）上的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公
告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独
立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见与
本公告同时披露在巨潮资讯网（）的相关公告。




    特此公告。
                                    深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年四月二十四日




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