金新农：关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002548             证券简称：金新农           公告编号：2020-075
债券代码：128036             债券简称：金农转债


                   深圳市金新农科技股份有限公司
          关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告



       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2020
年 2 月 28 日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议，审议并通过了《关
于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于 2020 年 3 月 16 日召开第
第四届董事会第五十次（临时）会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票
方案（修订稿）的议案》。

       根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答
——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定，
以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 4 月 20 日召开第
四届董事会第五十二次（临时）会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，
现将本次非公开发行股票预案再次的主要修订情况公告如下：
   预案章节              章节内容                    修订情况
                                     1、更新本次非公开发行的审批情况
                                     2、修订本次非公开发行的发行对象信息
                                     3、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金
重大事项提示      重大事项提示
                                     上限
                                     4、增加发行对象签订的本次非公开发行相关协
                                     议
                                     删除了陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆
释义              释义
                                     书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练信息
                                     1、修订本次非公开发行的发行对象信息
                  三、发行股份的价
                                     2、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金
第一节 本次非公   格及定价原则、发
                                     上限
开发行方案概要    行数量、限售期
                                     3、修订本次发行具体认购情况
                  四、募集资金投向   修订募投项目拟投入募集资金额度
                  五、本次发行是否   删除了陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆
                  构成关联交易       书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练信息
                  八、本次发行方案
                  取得有关主管部门
                                     更新本次非公开发行的审批情况
                  批准的情况以及尚
                  需呈报批准的程序
第二节 发行对象   发行对象的基本情   删除了陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆
的基本情况        况                 书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练信息
                                     1、删除了陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、
                                     漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练信
第三节 本次非公                      息
                  二、与其他发行对
开发行相关协议                       2、增加了与张大林、王小兴、陈俊海、王福官、
                  象的认购协议
内容摘要                             罗金诗签署的战略合作协议主要内容
                                     3、合并表述了与湾区金农签署的认购协议及其
                                     补充协议的主要内容
第四节 董事会关
于本次募集资金    一、本次募集资金   修订本次非公开发行的募集资金上限及募投
使用的可行性分    使用计划           项目拟投入募集资金额度
析
第六节 公司利润   二、最近三年利润
分配政策及执行    分配及未分配利润   更新了 2017 年-2019 年的现金分红情况描述
情况              使用情况
                  一、本次非公开发
第七节 本次发行
                  行摊薄即期回报对   根据 2019 年年报数据更新了非公开发行对公司
摊薄即期回报及
                  公司主要财务指标   主要指标的影响
填补回报措施
                  的影响


    修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详
见公司于巨潮资讯网（）披露的《深圳市金新农科技股
份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。




    特此公告。




                                         深圳市金新农科技股份有限公司董事会


                                                       二〇二〇年四月二十一日