证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2020-002
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2020
年 3 月 20 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第六次
会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。公司
第七届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董
事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次
会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
董事会审议通过本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
董事会审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，同意将本议案提交公
司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告（草案）》
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董事会审议通过本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计
报告，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,597,291.99 元，本
年度合并报表口径可供分配利润为 6,258,576.81 元，母公司期末未分配利润
为-264,506,181.64 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字[2013]1 号等有
关规定，结合公司生产经营需要，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。
董事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
()披露的 2019 年年度报告及其摘要。
董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2019 年度企业社会责任报告》
董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（）披露的 2019 年度社会责任报告。
董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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七、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（）披露的 2019 年度内部控制评价报告。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见，
董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道，董事会同意公
司 2020 年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度
19.06 亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、
票据贴现及资本项下贷款。
上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议
案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司及子公司
继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务，年度预计贷款
金额不超过 5.5 亿元，预计日均存款余额不超过 1 亿元。
详见公司于 2020 年 4 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站（）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2020 年
度日常关联交易预计公告》（公告号：临 2020-004）。
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根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交
易，关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。
独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2020 年度为子公司贷款提供担保的议案》
董事会同意 2020 年公司为全资子公司、控股子公司合计 7 家子企业提供
总额人民币 4 亿元的贷款担保。
详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（）
披露的《国投中鲁关于预计公司 2020 年度为子公司贷款提供担保的公告》（公
告号：临 2020-005）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表专项说明及
独立意见。
上述贷款担保尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2020 年 4 月 24 日（周五）上午 10:30 在北京市西城区阜外
大街 2 号万通新世界 B 座 21 层公司会议室召开 2019 年年度股东大会。详见公
司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（）披露的《国
投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告号：
临 2020-006） 。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
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董事会审议通过，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日
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