证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-010
安记食品股份有限公司
2020 年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构
成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（1）公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公
司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以
下简称“香港安记”）2018 年 1 月 1 日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位
于香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 A 座 17 楼的 A8 室、A10 室及 A12 室续租
给香港安记，续租期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，上述每项
物业的租金为 15,986 港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费
及物业管理费等费用由香港安记自行承担。
（2）香港安记因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与
王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号
启力工业中心B座5楼B11室作为库房，租赁期限自2018年11月1日期至2021年11
月1日止，每项物业的租金15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由
香港安记承担。
（3）安记食品股份有限公司（以下简称“安记股份”）与公司关联企业泉州
市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2019年1月1日签订《物业
租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位
于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置
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房产租赁给艾特兰。租赁期限自2019年1月1日起至2020年12月31日止，上述物业
租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。
根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。
2020年4月16日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，
公司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士进行了回避。其
他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事业已发表了独立意见。
公司独立董事认为公司与关联方2020年的日常关联交易预计是与交易对方
协商一致后、基于普通的商业条件进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的
价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等
关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
序号 关联方 交易事项 2019 年度交易额（元） 预计 2020 年交易额（元）
1 林肖芳 房屋租赁 506,551.58 514，090.58
2 王秀惠 房屋租赁 168,850.53 171,363.53
3 艾特兰 房屋租赁 26,057.14 26,057.14
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预
计金额
本年年初至
占同 与上年
披露日与关 占同类
关联交 关联 本次预计金 类业 上年实际发 实际发
联人累计已 业务比
易类别 人 额（元） 务比 生金额（元） 生金额
发生的交易 例（％）
例（%） 差异较
金额（元）
大的原
因
向关联
林肖
人租赁 514,090.58 72.25 506,551.58 485,488.43 91.26 无
芳
房屋
向关联 王秀 171,363.53 24.09 168,850.53 26,971.58 5.07 无
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人租赁 惠
房屋
向安记
艾特
股份租 26,057.14 3.74 26,057.14 19,542.86 3.67 无
兰
赁房屋
二、关联方介绍和关联关系
1、林肖芳先生
与公司的关联关系：为公司控股股东。
2、王秀惠女士
东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人。王秀惠为林肖芳配偶，董
事林春瑜、林润泽母亲。
与公司的关联关系：为公司股东。
3、泉州市艾特兰贸易有限责任公司
成立于 2010 年 10 月 28 日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。
住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼 A 幢 A17 号店面。经营范围：零售
预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、
计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理
各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司的关联关系：为董事林春瑜的控股企业、董事周倩的参股企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
香港安记向林肖芳、王秀惠租赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房
屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为
公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等
经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行
办公和生产经营。
因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠签订《物
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业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 B
座 5 楼 B11 室作为库房。
因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。
2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过
协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该
场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地
并不会影响安记股份的正常生产。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
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