证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-016
安记食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2020 年 4
月 6 日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2020 年 4 月 16 日上午在公司办公楼 5
楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事 3
名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司监事会已经检查了公司 2019 年度财务决算情况，并审核了公司编制的 2019 年度财
务决算报告。
同意公司 2019 年度财务决算报告并提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》
拟以公司 2019 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 70,560,000 元（含税），剩余未分配利润
36,238,557.96 元结转以后年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
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表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过了《关于审议监事会 2019 年工作报告的议案》
同意公司 2019 年度监事会工作报告并提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、逐项审议通过了《关于审议 2020 年公司监事薪酬的议案》
6.1《关于审议 2020 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案》
关联监事柯金土先生回避表决，非关联监事表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0
票。
6.2《关于审议 2020 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案》
关联监事吕婷婷女士回避表决，非关联监事表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0
票。
6.3《关于审议 2020 年公司监事许文瑛女士薪酬的议案》
关联监事许文瑛女士回避表决，非关联监事表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0
票。
7、审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》
公司监事会已检查了公司 2020 年度财务预算情况，并审核了公司编制的 2020 年度财务
预算报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、审议通过了《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
安记食品股份有限公司监事会
2020 年 4 月 17 日
