上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
致：金字火腿股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金字火腿股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《金字火腿股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《金字火腿股份有
限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地
点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已达 20 日。
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本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 14 日在浙江省金华市工业园区金帆街
1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票系
统采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的具体时间为
2020 年 5 月 14 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2020 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股
份 330,836,063 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 35.2528%，
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 名，代表有表决权的股份
330,589,475 股，占占公司有表决权股份总数的 35.2265%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 13 人，代表有表决权股份 246,588 股，占公司有表决权股份总数的
0.0263%%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
（二）出席会议的其他人员
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经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
（一）《2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：330,812,807 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9930%），23,156 股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0070%），100 股弃权（占参加会议有表决
权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%）。本议案获通过。
（二）《2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：330,812,807 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9930%），23,156 股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0070%），100 股弃权（占参加会议有表决
权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%）。本议案获通过。
（三）《2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：330,812,807 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9930%），23,156 股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0070%），100 股弃权（占参加会议有表决
权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%）。本议案获通过。
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（四）《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：330,812,807 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9930%），23,156 股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0070%），100 股弃权（占参加会议有表决
权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%）。本议案获通过。
（五）《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：330,812,807 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9930%），23,156 股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0070%），100 股弃权（占参加会议有表决
权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%）。本议案获通过。
（六）《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：330,812,807 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9930%），23,156 股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0070%），100 股弃权（占参加会议有表决
权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%）。本议案获通过。
（七）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：330,697,807 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9582%），133,156 股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0402%），5,100 股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0015%）。本议案获通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
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司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于金字火腿股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李良琛
负责人： 经办律师：
顾功耘 凌 霄
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