证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2020-050
金字火腿股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》在 2020 年
4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披
露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日下午 14:00
网络投票时间：2020 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2020 年 5 月 14 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 14 日 9：
15—15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
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（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长施延军先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 22 名，代表有
表决权的股份为 330,836,063 股，占公司有表决权股份总数的 35.2528%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 名，代表有表决权的股份
为 330,589,475 股，占公司有表决权股份总数的 35.2265%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份 246,588 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0263%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 15 名，代表有表决权
的股份为 649,348 股，占公司有表决权股份总数的 0.0692%。
（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议议案均为普通决议事项，
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须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次
股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：330,812,807股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9930%），23,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0070%），100股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：626,092股同意（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的96.4186%）；23,156股反对（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的3.5660%）；100股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0154%）。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：330,812,807股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9930%），23,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0070%），100股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：626,092股同意（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的96.4186%）；23,156股反对（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的3.5660%）；100股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0154%）。
3、审议通过《2019年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：330,812,807股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9930%），23,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0070%），100股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：626,092股同意（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的96.4186%）；23,156股反对（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的3.5660%）；100股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0154%）。
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4、审议通过《公司2019年度财务决算报告的议案》。
表决结果：330,812,807股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9930%），23,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0070%），100股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：626,092股同意（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的96.4186%）；23,156股反对（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的3.5660%）；100股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0154%）。
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：330,812,807股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9930%），23,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0070%），100股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：626,092股同意（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的96.4186%）；23,156股反对（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的3.5660%）；100股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0154%）。
6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：330,812,807股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9930%），23,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0070%），100股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：626,092股同意（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的96.4186%）；23,156股反对（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的3.5660%）；100股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0154%）。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
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表决结果：330,697,807股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9582%），133,156股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0402%），5,100股弃权（占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0015%）。
其中，中小投资者表决情况：511,092股同意（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的78.7085%）；133,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的20.5061%）；5,100股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.7854%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
2020 年 5 月 15 日
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