证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2020-040
金字火腿股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2019 年度的审
计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公
司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好
的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事
会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司 2020 年度的审计机构，聘期一
年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审
计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计
师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998
历史沿革 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首
批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
务、
中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国
业务资质 有
企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税
务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国 否
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际会计网络
上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职
业保
投资者保护能力 险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保
险能
够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
上年末从业人员 注册会计师 1,606 人
类别及数量 从业人员 5,603 人
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人
拟签字注册会计 姓名 闾力华
师1 从业经历 2000 年 8 月至今，天健会计师事务所，
审计相关工作
拟签字注册会计 姓名 张春洋
师2 从业经历 2008 年 9 月至今，天健会计师事务所，
审计相关工作
3、业务信息
业务总收入 22 亿元
审计业务收入 20 亿元
最近一年业务信
证券业务收入 10 亿元
息
审计公司家数 约 15,000 家
上市公司年报审计家数（含 A、B 股） 403 家
上市公司所在行业 食品加工
是否具有相关行业审计业务经验 是
4、执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
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证券服务业
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历
务从业年限
2000 年 8 月至今，天健会
注册会计
项目合伙人 闾力华 计师事务所，审计相关工 19
师
作
1990 年 7 月至今，天健会
拟项目质量 注册会计
梁正勇 计师事务所，审计相关工 29
控制复核人 师
作
2000 年 8 月至今，天健会
注册会计
闾力华 计师事务所，审计相关工 19
师
拟签字注册 作
会计师 2008 年 9 月至今，天健会
注册会计
张春洋 计师事务所，审计相关工 11
师
作
5、诚信记录
(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2 次 3 次 5 次
自律监管措施 1 次 无 无
(2) 拟签字注册会计师
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会于 2020 年 4 月 15 日召开第二次会议，认
为天健 2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备
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执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，
与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足
公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2020 年
度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第二次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券、期货等相关业务执业资
格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2019 年度审计过程
中，天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好
的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，
我们认为天健具备继续担任公司 2020 年度审计机构的能力。
综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健作为公司
2020 年度审计机构之事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。
（2）独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在业
务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执业经验
和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的
连续性，续聘天健有利于保障和提高公司审计工作的质量。
为公司提供审计服务的过程中，天健工作人员均能体现出诚信独立、客观公
正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，这有利于保护上市公司及其他
股东利益，尤其是中小股东的利益。
公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。
综上所述，我们同意公司继续聘请天健为公司 2020 年度审计机构，并同
意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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3、表决情况及审议程序
公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第五届董事会审计委员会第二次会议以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度
审计机构的议案》。
公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的
议案》。
公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第二会议以 3 票同意， 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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