证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2020-036
金字火腿股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2020 年 4 月 10 日以传真、专人送达、邮件、电话等方
式发出，会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出
席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总裁工作
报告的议案》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工
作报告的议案》。
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）
上披露的《2019 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提
交公司 2019 年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、徐杰震、夏祖兴分别
向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东
大会上进行述职。《独立董事 2019 年度述职报告》刊登在 2020 年 4 月 24 日巨
潮资讯网 （）上。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及
其摘要的议案》。
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《 2019 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2020 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（）上，《2019 年年度报告摘要》刊登在 2020 年 4 月 24
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）
上。 本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制
自我评价报告的议案》。
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）上的
《2019 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）
上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务
决算报告的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2020〕3428 号），
详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）。
本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润
分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（ 天 健 审 〔 2020 〕 3428 号 ） 确 认 ， 母 公 司 会 计 报 表 年 初 未 分 配 利 润
272,315,406.26 元，2019 年度母公司会计报表净利润为-47,614,883.10 元，未
提取法定盈余公积金，公司 2018 年度未进行利润分配，因此公司 2019 年末母
公司会计报表未分配利润为 224,700,523.16 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
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的相关规定，结合公司 2019 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2019
年度利润分配预案为：以 938,467,227 股（2019 年度 12 月 31 日末公司总股本
978,313,280 股减去公司回购股份 39,846,053 股）为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金 0.5 元（含税），本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本利润分配预案经公司股
东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司
将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
独立董事意见详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）
上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政
策的议案》。
具体内容详见刊登在 2020 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于变更公司会计政策的
公告》。
独立董事意见详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）
上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度
审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，
聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的
具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在 2020 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘 2020 年度审计
机构的公告》。
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独立董事事前认可意见及独立意见详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项
的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
本议案经董事会审议通过，授权公司、全资子公司及控股子公司管理层全权
办理使用闲置资金购买理财产品的相关工作。
本项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在 2020 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》。
独立董事意见详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）
上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年
第一季度季度报告及其正文的议案》。
公司 2020 年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章
程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2020 年第一季度的财务及经
营状况。
公司 2020 年第一季度季度报告全文刊登在 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（）上，2020 年第一季度季度报告正文刊登在 2020 年 4 月
24 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（）上。
11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019
4
年年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会，股东大会
召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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