证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2020-016
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 3 月 24 日召开第
九届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次
临时股东大会的议案》等事项，董事会决定于 2020 年 4 月 9 日召开公司 2020 年
第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 4 月 9 日（现场股东大会召开日）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 9 日
上午 9:15 至 2020 年 4 月 9 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 2 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2020 年 4 月 2 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委
托书》（见本通知附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室。
二、本次股东大会审议的事项
（一）提交本次股东大会审议表决的议案
1、《关于补选公司董事的议案》；
2、《关于补选公司监事的议案》；
3、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
4、《关于修改的议案》；
5、《关于追加公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》。
（二）相关说明
1、以上议案 1 已经公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，议
案 2 已经公司第九届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过，议案 3 已经公司第
九届董事会 2019 年第十二次临时会议审议通过，议案 4 和议案 5 已经公司第九届
董事会 2019 年第十三次临时会议审议通过。详情请查阅公司分别于 2020 年 3 月
25 日、2019 年 11 月 30 日、2019 年 12 月 28 日、在巨潮资讯网（）
等指定信披媒体登载的相关公告内容。
2、议案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过；议案 5 为关联交易事项，股东大会表决时关联股东需回避表决。
3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、议案编码
本次股东大会的提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司董事的议案》 √
2.00 《关于补选公司监事的议案》 √
3.00 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 √
4.00 《关于修改的议案》 √
5.00 《关于追加公司 2019 年度日常关联交易额度的 √
议案》
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2020 年 4 月 7 日、4 月 8 日（9:00—11:30，14:30—17:30）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件，采取信函或传真方式登记，不接受
电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为：2020 年 4 月 8
日 17:30，信函请注明“黑芝麻 2020 年第一次临时股东大会”字样。
3、地址：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
2、地址及邮编：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼 邮编：530022。
3、联系人：唐芳芳、冯钰雯 0771-5308015（电话） 0771-5308639（传真）
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东请携带相关证件原
件提前 20 分钟到达，会议期间的食宿费用和交通费用自理。
5、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议
八、附件
附件一：《公司 2020 年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程》；
附件二：《公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十五日
附件一：
南方黑芝麻集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： 360716 投票简称：芝麻投票
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会没有累计投票议案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—15:00 的股票
交易时间。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 9 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 4 月 9 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联
网投票系统（）进行投票。
附件二:
南方黑芝麻集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其
签署股东大会需要签署的文件,委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00
关于补选公司董事的议案 √
2.00
关于补选公司监事的议案 √
3.00 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 √
4.00 关于修改的议案 √
5.00 关于追加公司 2019 年度日常关联交易额 √
度的议案
注：委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决
意见。
