海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2020-021
海欣食品股份有限公司
关于取消设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会
议，审议通过了《海欣食品股份有限公司关于取消设立全资子公司的议案》，公
司拟取消在舟山市投资设立“海欣海洋生物科技研究所有限公司”的事项，具体
情况如下：
一、原对外投资计划
公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于对外投资暨签署的议案》，同意公司使用自有资金在
舟山市投资成立“海欣海洋生物科技研究所有限公司”（暂定名，具体名称以市
场监督管理部门核准登记为准，以下简称“研究所公司”），从事海洋生物制品
的提取和应用成果转化研究。详细情况请见刊登于 2019 年 8 月 27 日的《证券日
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《海欣
食品股份有限公司关于对外投资暨签署的公告》（公告编号：
2019-041）。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的目的是利用舟山市渔业和水产资源优势，更好的推动海洋生
物肽相关技术研究及成果应用转化，探索拓宽和延伸公司产业链，为公司增加新
的盈利增长点。上述《投资合作框架协议》签订后，公司开展了多方论证，为提
高公司组织机构运营效率，减少不必要的运营成本，拟取消本次设立全资子公司
的计划，改为采用公司在舟山市已注册的 2 家全资子公司为主体开展前述业务。
三、取消对外投资对公司的影响
截止目前，本次拟取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公
司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。
海欣食品（002702）
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
