海欣食品 （002702）
海欣食品股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公
司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活
动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2019 年度工作情
况汇报如下：
一、公司经营情况
2019年度公司实现营业收入138,518.37万元，同比上年增长21.03%；受原材
料大幅上涨的影响，综合毛利率下降4.31个百分点。公司实现利润总额1,008.67
万元，同比减少75.80%，实现净利润683.99万元，同比减少80.40%。具体情况详
见公司《2019年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
（一） 董事会会议召开及审议情况
1、公司于 2019 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过
了以下议案：
1）2018 年度总经理工作报告；
2）2018 年度董事会工作报告；
3）2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告；
4) 关于公司 2018 年度报告及摘要的议案；
5) 2018 年度利润分配预案；
6) 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案；
7) 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
8）关于高级管理人员薪酬考核情况的议案；
9) 2018 年度内部控制自我评价报告；
10)2018 年度社会责任报告；
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11)关于修改董事会议事规则的议案；
12)关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案；
13)关于修改《公司章程》的议案；
14）关于变更会计政策的议案；
15）关于召开 2018 年度股东大会的议案。
2、公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过
了以下议案：
1）关于 2019 年第一季度报告的议案。
3、公司于 2019 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了
以下议案：
1）关于聘任王祺为副总经理、董事会秘书的议案。
4、公司于 2019 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过
了以下议案：
1）关于收购福建长恒食品有限公司 100%股权的议案。
5、公司于 2019 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了以下议案：
1）关于 2019 年半年度报告的议案；
2）关于变更会计政策的议案。
6、公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了以下议案：
1）关于对外投资暨签署的议案。
7、公司于 2019 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了以下议案：
1）关于更换会计师事务所的议案；
2）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
8、公司于 2019 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过
了以下议案：
1）关于全资子公司投资设立参股公司的议案。
9、公司于 2019 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过
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了以下议案：
1）关于公司 2019 年第三季度报告的议案；
2）关于向商业银行申请授信的议案。
10、公司于 2019 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过
了以下议案：
1）关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案；
2）关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案。
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年公司共召开 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，结合《公司章程》的规定，本着
对股东、公司、员工认真负责的态度，严格执行股东大会决议事项。
根据公司 2019 年 4 月 10 日召开的 2018 年度股东大会决议，公司 2018 年度
权益分派方案为：公司以 2018 年 12 月 31 日股本总数 48,076 万股为基数，每十
股派发现金股利 0.5 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司于 2019
年 5 月 8 日实施了该权益分派方案。
（三） 各专门委员会的履职情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内战略委员会共召开了 2 次会议，对公司对全资子公司增资暨投建水
产品精深加工项目及 2019 年度经营规划进行了研究和讨论，并达成共识。
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了公司季度报告、半年度
报告和年度报告等定期报告、审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部季
度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项
工作及协助做好内部控制规范实施等相关工作。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议了公司《2018 年度总经
理工作报告》、《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
4、董事会提名委员会履职情况
报告期内提名委员会召开了 1 次会议，审议了《关于建议聘任王祺为副总经
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理、董事会秘书的议案》。
三、公司内部控制情况
为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公
司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，
结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会
及经理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管
理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控
股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本
规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有
效性。
报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2020年，公司董事会将在全体股东的信任和支持下，有信心有决心以稳健扎
实的工作作风，积极主动的工作态度，审慎决策，规范运作，团结全体员工，完
成公司2020年的各项工作任务，为广大投资者争取更大的回报。
海欣食品股份有限公司董事会
2020年4月29日
