海欣食品 （002702）
2019 年度独立董事述职报告（肖阳）
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，
本人2019年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董
事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职
责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股
东利益。现将2019年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2019年度公司共召开了10次董事会和3次股东大会，本人作为公司第五届董
事会独立董事亲自出席了任期内的所有董事会和2次股东大会。本着勤勉务实和
诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公
司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均
投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
（一）作为董事会提名委员会主任委员，本人参加了提名委员会2019年度所
有会议，具体情况如下：
1）2019 年 6 月 5 日，第五届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关
于建议聘任王祺为副总经理、董事会秘书的议案》。
（二）作为董事会战略委员会委员，本人参加了战略委员会2019年内的所有
会议，具体情况如下：
1）2019年3月8日，第五届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《公
司2019年经营规划》。
2）2019年11月6日，第五届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关
于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》。
（三）作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了薪酬与考核委员会
2019年内所有会议，具体情况如下：
2019年3月18日，第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了
以下议案：
1、2018年度总经理工作报告；
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2、关于高级管理人员薪酬考核情况的议案。
三、发表独立意见的情况
作为公司第五届董事会独立董事，2019年度，本人对下列事项发表了同意的
独立意见：
1、2019 年 3 月 20 日，在公司第五届董事会第十七次会议，发表《关于公
司 2018 年度利润分配预案的独立意见》；《关于续聘公司 2019 年度审计机构的
独立意见》；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》：《关于公司
高级管理人员薪酬考核情况的独立意见》；《关于公司 2018 年度内部控制自我
评价报告的独立意见》；《关于会计政策变更的独立意见》；《关于 2018 年度
公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》；《关于公司累计和
当期对外担保情况的独立意见》。
2、2019 年 6 月 5 日，在公司第五届董事会第十九次会议，发表《关于公司
聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；
3、2019 年 6 月 25 日，在公司第五届董事会第二十次会议，发表《关于公
司收购福建长恒食品有限公司 100%股权的独立意见》。
4、2019 年 8 月 5 日，在公司第五届董事会第二十一次会议，发表《关于公
司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见》、《关于变更会计政
策的独立意见》。
5、2019 年 9 月 12 日，在公司第五届董事会第二十三次会议，发表《关于
公司更换会计师事务所的独立意见》。
6、2019 年 11 月 6 日，在公司第五届董事会第二十六次会议，发表《关于
对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加
严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息
披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完
整地完成信息披露工作。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。2019年度，我们不定期对公司经
营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行
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现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分
研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
（三）公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资
人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、
监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、
机构方面做到了“五独立”。
（四）不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投
资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善
治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2019年度我没有提
议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2020年度，我们将更深入地参与公司及公司董
事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
本人联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司
联系电话：0591-88212231
电子邮件：xiaoyang@tengxinfoods.com.cn
独立董事：肖阳
2020 年 4 月 29 日
