河南科迪乳业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立
董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，认真审查了公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会
议”）中的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关
于聘任公司财务总监的议案》、《关于高级管理人员基本薪酬的议案》，发表独立
意见如下：
1、公司董事会所聘高级管理人员具备相关专业知识和履职能力，符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未
发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场
禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。
2、公司董事会本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上
述议案中的总经理、副总经理及财务总监。
3、公司本届高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公
司提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及
其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
